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空包网;网络刷单诈骗案刷一单得5元引人落入大圈套

更新时间:2019/1/29 / 阅读次数:565



 空包网一欺诈团伙使用网络兼职为钓饵制作圈套,使不少人上钩,作案400余起,致数十万人受害,涉案总金额5亿余元。湖南省宁乡市检察院依法对喻凯、石敏、文顺周、王利成等12名首要违法嫌疑人以涉嫌欺诈罪批准逮捕;一起,对售卖公民个人信息、群发欺诈短信、寄售电话卡渠道等相关涉案人员依法进行处理。日前,该案已移交至宁乡市检察院审查起诉。

  一个“网络刷单”短信,大学生上圈套数千元

  2017年头,长沙某大学大三学生李某收到一条短信,内容为加QQ即可做淘宝出售,李某心想:“既不耽搁学习,又能够挣外快,无妨试试。”所以她加了短信中的QQ号。很快对方就有了回应,并发给李某一个链接,让她点击链接而且扫码。

  依照对方要求,李某抱着试一试的心态花110元购买了面值为100元面额的话费充值卡,随后收到了对方转来的115元,这其间的5元即是刷单佣钱。收到优点的李某,顿时放松警惕,完全信任了对方。

  紧接着,对方要求李某持续完结三次刷单使命且每完结一笔截图给对方即可拿到佣钱,可当李某依照要求在长沙任信网络科技公司购买了4840元话费充值卡,完结3笔使命后,对方不只没有返钱给李某还要求她持续购买,之后就怎样都联系不上对方了,知道上当的李某赶忙报了警。

  被害人达数十万,单笔上当金额高达30余万元

  2017年,像李某这样的被害人越来越多,长沙各区县(市)公安局受理的相似网络欺诈案子数量直线上升,串并同类案子400多起。仅在2017年2月9日至2月28日的20地利间里,涉案资金累计高达1.8亿余元。

  经初查,该系列案子欺诈嫌疑人散布在菲律宾、泰国等地,一起,国内有多个为欺诈违法效劳的网络渠道公司,会集在湖南省宁乡市和江苏省宿迁市。该案被害人遍布全国各地,数十万被害人中,单人上圈套金额最多的达30余万元。据不完全统计,该案涉案总金额超越5亿元。

  建立专案组,摸清黑色工业链

  公安部将此案列为督办案子,建立了由公安部、湖南省公安厅、江苏省公安厅、长沙市公安局、宿迁市公安局组成的“3·13”联合专案组,并一起向阿里巴巴集团恳求派专人协助,展开案子侦破工作。

  侦破过程中专案组发现,嫌疑人往往会以效劳超时、使命未完结等各种理由,要求被害人不断持续刷单。而被害人依据嫌疑人要求以远高出商场的价格购买很多电话卡截图给嫌疑人时,他们已经得到了被害人购买电话卡的银行卡号、暗码。这些卡号和暗码,被嫌疑人以一张96元到97元不等的价格,敏捷打包出售给电话卡寄售渠道。经过缜密侦办,专案组摸清了整个刷单欺诈案的黑色工业链条。

  2017年6月,专案组在长沙傲付网络公司、神逸游网络公司、杜拉拉网络公司、任信网络公司、无名网络公司、微传网络公司展开同步抓捕。先后捕获违法嫌疑人40余名,并在其间一名嫌疑人石敏的家中搜出很多现金。警方还扣押了这6家网络公司数十台电脑主机,存储的都是被害人购买电话卡的相关数据。该案移交宁乡市检察院批准逮捕时,檀卷多达280余卷。

  涉案公司早有反常,屡次被标记为赤色风险网站

  因为案情杂乱,受理该案后,宁乡市检察院承办检察官曹海波便开端细心审理檀卷,经过2个多月的奋战,从公安机关移交的檀卷中发现:这几家网络公司网站长期出售异于商场价格的电话充值卡;网站曾屡次被相关购买人员投诉或被标记为赤色风险网站,而网站技术人员又屡次经过技术处理将其变回绿色网站。2017年10月20日,该院依法对喻凯、石敏、文顺周、王利成等12名首要违法嫌疑人以涉嫌欺诈罪批准逮捕。

  据了解,批准逮捕的这12名首要违法嫌疑人多为点卡公司股东、首要技术人员和首要管理人员。一起该院对售卖公民个人信息、群发欺诈短信、寄售电话卡渠道等相关涉案人员依法进行了处理,现在该案已进入审查起诉阶段。

  检察官提示广阔市民,切勿轻信陌生人短信和网络兼职等信息,不要随意点击不知名链接和网站、随意和陌生人进行金钱买卖,避免落入骗子的圈套,发现反常要及时报警

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